Сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр, который действовал на территории Одесской и Киевской областей.

Следствие установило, что в течение 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 280 млн грн. Во время санкционированных обысков у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи,
подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Деньги «отмывали» через ряд предприятий с признаками фиктивности.
Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивали и возвращали заказчикам.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Источник: http://oblvesti.com.ua/bez-rubriki/v-kievskoj-i-odesskoj-oblastyah-nakryli-krupnyj-konverttsentr/